WebWelke landen zijn aangewezen als risicolanden door de FATF en Europese Commissie? De Financial Action Task Force stelt drie keer per jaar een lijst op met landen die de FATF aanbevelingen onvoldoende hebben geïmplementeerd. Dit wordt de zogenaamde 'zwarte lijst' genoemd. Een overzicht van risicolanden vindt u op de website van de FATF. De lijst … WebJun 5, 2024 · Wwft vragenlijst AFM 2024: de aandachtspunten. 6 min leestijd. Reinier Schipper. Eind mei verzocht de AFM alle beleggingsondernemingen om de (jaarlijkse) vragenlijst over de Wwft en Sanctiewet in te vullen. Deze vragenlijst moet uiterlijk op 3 juli 2024 zijn ingevuld. De vragenlijst bevat dit jaar enkele andere vragen dan in voorgaande …
FATF waarschuwingslijsten – update maart 2024 - De …
WebApr 7, 2024 · Japanse Indo-Pacifische visie. Belangrijk: Japan zoekt niet doelbewust de confrontatie met China op. Al verwachten andere staten in Oost-Azië dat Japan een leidersrol op zich neemt. Vorige maand lanceerde de Japanse premier Fumio Kishida daarom nog een nieuw Indo-Pacifische strategie. De OSA kan daarin als een nieuwe stap … WebApr 11, 2024 · De Nederlandse regering heeft nieuwe leidraad inzake Wwft uitgebracht; Anti witwasmaatregelen (AML) gaan verder dan het monitoren van transacties alleen. Laatste update van de lijst van derde landen met een hoog risico, van kracht sedert oktober; Actieplan voor beleid inzake de voorkoming van het witwassen van geld en de financiering … furnace humidifier filter cleaning
Wwft:EU hoog-risicolandenlijst 2024 Delissen Martens
WebMet het cliëntenonderzoek komt u te weten met wie u zaken doet. De Wwft schrijft voor dat u dit onderzoek moet doen voordat u een in- en/of verkooptransactie uitvoert of voordat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt sluit en diensten levert. U moet de identiteitsgegevens van uw cliënt vragen en deze gegevens ook controleren, vastleggen ... WebDec 19, 2024 · Hoog risico landen. ... In de huidige Wwft staat reeds dat verscherpt cliëntenonderzoek moet worden verricht in het geval van complexe of ongebruikelijk grote transacties of transacties met een ongebruikelijk patroon of zonder duidelijk economisch of rechtmatig doel. WebMay 2, 2024 · In de Leidraad Wwft en Sw van de DNB worden geen specifieke voorbeelden genoemd, maar de Good Practices Fiscale Integriteitsrisico’s bij Cliënten van Banken (DNB) geeft wel een aantal voorbeelden van branches met verhoogde fiscale integriteitsrisico’s. Hier wordt gesproken van handel, grondstoffen, energie, transport, medicijnen, vastgoed ... github terms and conditions